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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Welche Dienstleistungen einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft könnten aus Sicht der Finanzkriminalität als risikoreicher eingestuft werden? (Wählen Sie drei aus.)

A) Erstellen von Jahresabschlüssen für ein börsennotiertes oder privates Unternehmen
B) Prüfung eines Unternehmens, das großen Firmenkunden Lohn- und Gehaltsabrechnungssoftware zur Verfügung stellt
C) Gründung eines Trusts im Namen eines Kunden mit komplexer Struktur und Tätigkeit als nominierter Direktor
D) Unterstützung einer Offshore-Gesellschaft aus einer Gerichtsbarkeit ohne verfügbare Informationen zum wirtschaftlichen Eigentümer beim Kauf einer Immobilie im Vereinigten Königreich
E) Steuerberatung für einen internationalen Kunden, der sein Vermögen aus seinem Heimatland verlagern möchte

2. Ein langjähriger Kunde einer Versicherungsgesellschaft nimmt Änderungen an seiner Police vor, die die Zahlung einer zusätzlichen Pauschale erfordern. Der zu zahlende Betrag ist zwar hoch, liegt aber aufgrund der gesammelten KYC-Informationen im Rahmen der Möglichkeiten des Kunden. Die Zahlung erfolgt über ein Unternehmen in einer anderen Jurisdiktion, das für seine laxen Anti-Geldwäsche-Kontrollen bekannt ist.
Welcher Hinweis auf verdächtige Aktivitäten liegt vor?

A) Die Zahlung erfolgte über ein Unternehmen, das offenbar im Besitz des versicherten Kunden ist und von diesem kontrolliert wird.
B) Ein langjähriger Kunde möchte eine Änderung einer bereits geltenden Police
C) Die Zahlung erfolgte über ein Unternehmen in einer Gerichtsbarkeit, die bekanntermaßen über laxe Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäsche verfügt.
D) Die zusätzlich zu zahlende Prämie scheint auf Grundlage der gesammelten KYC-Informationen im Rahmen der Möglichkeiten des Kunden zu liegen

3. Der Chief Compliance Officer (CCO) einer großen internationalen Bank sucht nach Möglichkeiten, die Identifizierung verdächtiger Aktivitäten durch die effektivere Nutzung von Geheimdienstdaten zu verbessern. Eine mögliche Lösung sind öffentlich-private Partnerschaften (ÖPP), um gemeinsam genutzte Informationen zu nutzen und die Zusammenarbeit mit Behörden zu verbessern.
Die Bank erwägt, sich einer PPP-Initiative mit der lokalen Financial Intelligence Unit (FIU) und anderen Finanzinstituten anzuschließen, um ihren Zugang zu relevanten Daten und Informationen zu verbessern. Der CCO ist sich bewusst, dass PPPs zwar erhebliche Vorteile bieten, wie z. B. eine verbesserte Risikoerkennung und einen verbesserten Informationsaustausch, aber auch potenzielle Einschränkungen mit sich bringen, darunter Datenschutzbedenken und unterschiedliche Prioritäten zwischen Partnern aus dem öffentlichen und privaten Sektor.
Welcher Ansatz würde die Vorteile von PPPs für die Bank am besten maximieren und gleichzeitig die mit der gemeinsamen Nutzung von Daten und Informationen verbundenen Einschränkungen mildern?

A) Nehmen Sie an der PPP ohne strenge Datenaustauschprotokolle teil, um einen offenen und uneingeschränkten Informationsfluss zwischen der Bank, den FIUs und anderen Finanzinstituten zu ermöglichen.
B) Verlassen Sie sich ausschließlich auf die Informationen, die von Regierungsbehörden über das PPP bereitgestellt werden, da diese über die umfassendsten Daten zu verdächtigen Aktivitäten verfügen
C) Schaffen Sie innerhalb des PPP einen klaren Rahmen, der den Datenschutz umreißt und sicherstellt, dass der Informationsaustausch den gesetzlichen und behördlichen Anforderungen in allen beteiligten Rechtsräumen entspricht.
D) Priorisieren Sie die internen Datenquellen der Bank gegenüber externen Informationen aus PPPs, da interne Daten leichter zu kontrollieren sind und keine Herausforderungen im Hinblick auf den Datenschutz darstellen.

4. Wenn ein Finanzinstitut (FI) erwägt, einem Anbieter virtueller Vermögenswertdienste (VASP) traditionelle Bankdienstleistungen anzubieten, sollte berücksichtigt werden, ob das FI: (Wählen Sie zwei aus.)

A) besitzt selbst virtuelle Währungen.
B) überprüft regelmäßig Transaktionen zwischen Fiat- und virtuellen Währungen.
C) hat ein allgemeines Verständnis von virtuellen Vermögenswerten.
D) implementiert erweiterte KYC-Maßnahmen.

5. Ein Finanzinstitut führt eine unternehmensweite Risikoanalyse (EWRA) ​​durch und hat aufgrund des hohen Vermögens und der komplexen Finanzstrukturen seiner Kundschaft ein hohes inhärentes Geldwäscherisiko in seinem Private-Banking-Bereich festgestellt. Das Institut hat jedoch umfassende Verfahren zur Kundenprüfung (Customer Due Diligence, CDD) und zur erweiterten Sorgfaltspflicht (Enhanced Due Diligence, EDD) sowie ausgefeilte Transaktionsüberwachungssysteme implementiert.
Wie würden sich diese Kontrollmaßnahmen auf die Beurteilung des Restrisikos auswirken?

A) Das Restrisiko würde aufgrund der Wirksamkeit der vorhandenen Kontrollmaßnahmen deutlich reduziert.
B) Das Restrisiko würde zwar mäßig reduziert, jedoch könnten weitere Kontrollmaßnahmen erforderlich sein, um ein akzeptables Niveau zu erreichen.
C) Das Restrisiko bliebe aufgrund der dem Privatbankgeschäft inhärenten Natur hoch.
D) Das Restrisiko würde vollständig beseitigt, da die Kontrollmaßnahmen ausreichen, um alle potenziellen Risiken zu mindern.

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