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ACAMS CAMS7日本語 Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:

1. 健全な AML コンプライアンス プログラムには、金融システムの整合性を確保するための主要な要素に対応する包括的なガバナンス フレームワークが必要です。
効果的な AML コンプライアンス プログラムの出発点となる要素は何ですか?

A) リスク評価
B) 顧客デューデリジェンス
C) 継続的な監視
D) 不審な活動の報告
E) ポリシーと手順

2. ある銀行は、前回の規制当局による審査でAMLプログラムの弱点が指摘されたことを受け、規制当局による審査に向けて準備を進めています。前回の審査以降、同行はAMLプログラムの文書化を改善し、経験豊富なAMLコンプライアンス担当者を雇用し、強固なコンプライアンス文化を示すための対策を講じてきました。
同銀行は現在、取引監視案件の未処理案件の処理と制裁審査プログラムの強化の完了に注力している。
次のうち正しいものはどれですか? (2 つ選択してください。)

A) 規制当局は、銀行の評判リスクを制限するために、銀行の取締役会に以前の懸念に対処するために講じた措置を公表するよう要求する場合があります。
B) 銀行は、以前の懸念事項の多くに対処したにもかかわらず、AML プログラムを修正するよう規制当局から命令されるリスクに直面する可能性があります。
C) 規制命令は機密に保持される必要があるため、銀行はあらゆる規制措置から生じる評判リスクから保護されます。
D) 同銀行は、これまでの懸念事項の多くに対処しているにもかかわらず、世界の金融機関から二次的な制裁を受ける可能性が高い。
E) 銀行が以前の懸念事項への対処において持続的な改善を実証できない場合、民事罰または刑事罰が科される可能性があります。

3. 不動産における潜在的なマネーロンダリングの危険信号には、高級不動産の購入が含まれます。
(2つ選択してください。)

A) 現金または預金証書を担保としたローンを利用する。
B) 無関係なクソ野郎の名前で。
C) 購入者のプライバシーを保護するために法人および仲介業者を利用します。
D) 以前の不動産を売却したり投資を清算したりして得た収入を使って全額現金で購入する
E) プライバシー、不十分な計画、または資産保護のためにペーパーカンパニーまたは信託を使用する。

4. 次のどれがリスクベースのアプローチの一部ですか? (3 つ選択してください。)

A) 特定されたリスクレベルに適合する効果的な制御を選択して適用する
B) 顧客、取引、地理的リスクを特定するための包括的なリスク評価を実行する
C) 公平性を確保するために、すべての顧客セグメントにリソースを均等に割り当てる
D) 以前にフラグが付けられた顧客を中心に監視し、他の顧客に対しては標準のコントロールを使用する
E) 顧客の活動と関係に基づいて顧客の詳細なリスクプロファイルを決定する

5. 金融機関 (FI) のポリシーでは、プログラムの有効性を確保するために、すべての新規クライアントに対して強化デューデリジェンス (EDD) を適用します。
コンサルタントは金融機関の経営陣にどのようにアドバイスすべきでしょうか?

A) 管理チームに、EDD に選択されるクライアントを選択するよう提案します。
B) 経営陣に対し、EDD 対策について規制当局に助言を求めることを提案します。
C) 50% のクライアントに対して EDD を提案することが適切です。
D) 金融機関が EDD に対してリスクベースのアプローチを実装する必要があることを提案します。

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